金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()
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金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立()账户。
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金融机构不得为客户开立匿名账户或(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
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客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
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客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
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金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开立匿名账户或者假名账户,但经高级管理层批准的客户除外。
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金融机构为客户开立外汇账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定?()
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如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()
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金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的需负什么法律责任?
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