判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
营业机构柜员、客户经理等各层级工作人员在日常业务办理或为客户服务过程中，经监测分析判断确定为可疑交易的，应报告反洗钱监测岗人员及（），及时在反洗钱监测分析系统进行人工补录，手工增加可疑交易报告。
单选题查看答案
证券期货经营机构在为客户办理业务过程中，发现客户所提供的个人身份证件或机构资料涉嫌虚假记载的，可以为其办理。
判断题查看答案
在账户使用的过程中，如果客户身份证件或身份证明文件过期超出合理期限，客户仍不更新且未提出合理理由的，经办机构应（）为客户办理业务。
单选题查看答案
金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。
多选题查看答案
各机构在为客户办理挂失补开业务时，要强化客户身份识别工作。为有异常跨境取现记录的银行卡办理挂失补开业务的，可要求客户说明卡的用途，以及提供其他证明材料，如护照等可证明其有出入境记录的证据。
判断题查看答案
营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形（）
多选题查看答案
营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形
多选题查看答案
只有当客户有业务需要办理时，才存在金融机构中止为客户办理业务的问题。
判断题查看答案
客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
判断题查看答案