判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段。
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在实践中，反洗钱调查一般分为哪几个阶段？（）
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在实践中，反洗钱调查的主体包括（）
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简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
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反洗钱检查程序分为四个阶段，即（）、检查阶段、总结阶段和整改阶段。
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在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权？（）
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根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）
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确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在（）
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《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
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在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。
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