多选题
A将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证劵、期货、保险等行业的金融机构
B统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态
C规范了反洗钱检查和调查的程序
D对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述
正确答案
答案解析
略
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下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是（）
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关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？（）
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关于金融机构与《反洗钱法》的保密规定，请选择出下面说法正确的（）。
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《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发（2012）178号）对以下哪些方面进行了规定（）
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以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）
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关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）
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以下（）是《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标。
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《反洗钱法》第三十一条规定中，以下表述不正确的是（）
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