多选题
A金融机构在于客户建立业务关系时、进行非经常性交易时确定和验证客户身份
B在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证
C对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。
D一定要将高级别政府官员列为高风险客户
E应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流
正确答案
答案解析
略
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下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）
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