农发行反洗钱工作的主要任务是向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易数据。

金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么？

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反洗钱大额交易报告

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反洗钱可疑交易报告

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银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。

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金融机构办理业务过程中，应当及时向反洗钱信息中心报告的有（）。

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（）反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。

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在反洗钱的工作过程中，最容易侦查到洗钱犯罪的阶段是（）。

单选题查看答案

反洗钱应急处置预案中明确规定，要按照“（）”的原则，结合反洗钱工作的特点，设置危机处置组织机构。

填空题查看答案

金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。

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