单选题
A美国花旗银行
B花旗银行深圳分行
C花旗银行中国总部
D深圳发展银行
正确答案
答案解析
略
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来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城一次性刷卡消费12万人民币，此交易应由收单机构深圳发展银行报告大额交易。
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美国们970年银行保密法》建立了什么制度？
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美国《1970年银行保密法》规定的国内金融机构必须向财政部报告的现金交易限额是（）
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美国《1970年银行保密法》改革了传统的银行保密制度，确定了金融机构可疑资金交易报告制度，是现代法制史上第一宗反洗钱立法。
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美国金融情报中心是“美国金融犯罪执法网络（FinCEN）。
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美国的金融情报中心设在美联储。
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美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是（ ）
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商业银行持有的其他银行发行的次级债券余额不得超过其核心资本的多少？
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根据人民银行、省联社防范电信诈骗的工作要求，以下（）属于有效识别持他人证件冒名开立银行卡的要点。
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