判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城的POS机（深圳发展银行负责收单）刷卡一次性消费12万人民币，此交易应由谁报告大额交易？（）
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美国们970年银行保密法》建立了什么制度？
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美国《1970年银行保密法》规定的国内金融机构必须向财政部报告的现金交易限额是（）
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美国《1970年银行保密法》改革了传统的银行保密制度，确定了金融机构可疑资金交易报告制度，是现代法制史上第一宗反洗钱立法。
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美国的金融情报中心设在美联储。
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商业银行持有的其他银行发行的次级债券余额不得超过其核心资本的多少？
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