金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的（）、资质、经验、专业素质和其他个人素质标准要求看其是否具备反洗钱岗的基本能力。

各级行在聘用人员时，应对聘用对象提出必要的职业道德、资质、经验、专业素质及其他个人素质标准要求，看其是否具备履行（）反洗钱职责所需的基本能力。

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金融机构应对内部控制负有责任的人员是（）。

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如发现客户有意隐瞒（）的信息等异常情况时，应对汇款人采取必要的尽职调查措施。

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可疑交易监测分析的对象（）会计数据，金融机构及其工作人员要全面关注各种情况。

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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

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金融机构进行客户身份识别，认为必要时可以向什么部门核实？

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广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。

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调查人员要求查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料时，反洗钱工作办公室应即时向相关部门及辖属机构发出调阅资料通知，相关部门及辖属机构应在（）内提交资料。

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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。

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