多选题
A客户提供虚假的身份证件
B不能按要求提供开户的所需材料
C客户拒绝提供上海银行要求补充的身份验证资料的
D采取验证措施后仍对客户身份资料的真实性存在怀疑的
正确答案
答案解析
略
相似试题
下列情形下，营业机构应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱业务或建立其他业务关系：（）。
多选题查看答案
各营业机构在办理结算业务中，应认真审查客户办理结算业务时交来的票证及相关单据，审核（）。
多选题查看答案
邮政储蓄机构应加强对异常开户行为的审核。遇有下列情形之一的，应拒绝开户和拒绝开通电子银行：（）
多选题查看答案
票据经营机构应指定专人（）与账务挂靠的营业机构核对本部门办理的相关业务及账务。对核对不一致的，必须立即查明原因并处理。
单选题查看答案
电子商业汇票经营机构应指定专人按（）与账务挂靠的营业机构核对本部门办理的相关业务及账务。对核对不一致的，必须立即查明原因并处理。
单选题查看答案
各银行营业机构必须在（）等相关规定范围内，为客户办理现金收支。
多选题查看答案
营业机构如遇下情况应拒绝开箱，除了（）。
单选题查看答案
办理移动展业业务前，营业机构人员须提交相关业务的任务单申请，申请内容不包括（）。
单选题查看答案
具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件；如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务（）。
多选题查看答案