多选题
A账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C拆分交易，故意规避交易限额
D账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
正确答案
答案解析
略
相似试题
具有下列一种或多种特征的可疑交易，应按照《关于进一步加强人民币结算账户开立转账及现金业务管理的通知》（交银办函〔2011〕352号）要求进行核实，存在可疑情形的应及时上报可疑交易报告（）。
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短期内符合下列（）特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。
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以下不属于人民银行规定的可疑交易特征的是（）。
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《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》，单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括：（）
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下列哪些交易属于银行业金融机构可疑交易报告范围（）
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银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。
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中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。
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商业银行等金融机构应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。
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下列关于银行业金融机构可疑交易情形表述不正确的是（）
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