多选题
A员工的专业能力
B员工的职业操守
C员工的诚信程度
D领导层对内部控制重要性的认识和态度
E领导层对管理内部控制制度采取的措施
正确答案
答案解析
略
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控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些？
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反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。
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金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
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《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
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《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
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下列哪一项是反洗钱调查的启动程序？（）
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