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略
相似试题
重点可疑交易报告和一般可疑交易报告在处置流程上都一致
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金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）年。
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各行反洗钱人员应在日常工作中认真落实“（）”的原则，增强反洗钱意识，详细了解客户交易，对提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，准确判断和及时报送反洗钱信息。
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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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支行在上报重点可疑交易时，应提供下列（）材料。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告。
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可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报告。
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从事（）的机构报告大额交易和可疑交易。
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