多选题

支行在上报重点可疑交易时,应提供下列()材料。

A重点可疑交易报告汇总表

B客户的相关交易凭证复印件

C客户的对账情况回执

D客户重新识别的情况

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • 各支行(营业部)发现重点可疑交易后应及时书面上报运营管理部。由运营管理部牵头组织相关业务部门、业务条线启动以下工作()

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