A单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
C单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值5000美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
D单笔或者当日累计人民币交易15万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
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金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么?
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金融机构办理业务过程中,应当及时向反洗钱信息中心报告的有()。
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银行从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
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反洗钱大额交易报告
名词解析查看答案
人民币大额交易数据的采集方式,对于T日发生的大额交易,按照规定标准主要由反洗钱系统()数据。
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按照人民银行规定,以下符合反洗钱大额交易上报标准的是()。
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农发行反洗钱工作的主要任务是向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易数据。
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营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的(),并对实际发生大额交易进行核对、校验。
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