多选题
A账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C拆分交易，故意规避交易限额
D账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
E其他可疑情形
正确答案
答案解析
略
相似试题
具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件；如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务（）。
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符合反洗钱可疑交易特征，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的客户按照划分标准应划分为（）。
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短期内符合下列（）特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。
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银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。
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回单合并是指按照签约账户借贷发生额分别进行合并，或者按指定签约账户的某一种或几种回单类型的借贷发生额分别进行合并。合并回单涉及的多笔交易信息以清单形式展现。
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按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
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下列（）情况的大额交易，即使未发现可疑情况，仍应进行大额交易报告。
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分支行对于报送的每一笔可疑案例，应在案例的“可疑行为描述”中，结合可疑交易指标的异常情形和客户尽职调查了解到的情况，对交易是否可疑做出综合性的描述和分析，不得直接适用系统默认赋值的“可疑交易特征”描述。应切实提高可疑交易报告的情报价值，证明自身已勤勉尽责，提高可疑监测分析工作的有效性。
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可疑交易分析甄别工作应下列哪些遵循以下原则（）
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