多选题
A利用银行卡，频繁的进行大额境外消费。
B个人账户资金来源以汇兑、卡卡转账、电子银行业务等不同方式由不同的城市汇入。
C资金去向表现为集中取现，或利用现金本票等方式将资金划往同一城市不同的商业银行，账户日均余额较小。
D账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。
正确答案
答案解析
略
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