多选题
A客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B客户行为或者交易情况出现异常的
C先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
正确答案
答案解析
略
相似试题
出现以下什么情况时，金融机构应当重新识别客户？（）
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出现下列（）情况时，营业机构应当重新识别客户。
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出现以下情况时，应当重新识别客户（）
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反洗钱法规定，出现下列哪些情况的，金融机构应当重新识别客户：（）
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在以下（）情况下，金融机构不必重新识别客户。
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金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为？（）
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当金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾时，金融机构应当重新识别客户。（）
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下列情况，金融机构无须重新识别客户身份（）。
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单位客户要求变更法定代表人的，金融机构应当重新识别客户。
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