多选题
A客户要求变更法人代表
B客户变更联系电话
C营业机构获得的客户信息与先前掌握的信息不一致的
D客户的行为或交易情况出现异常的
正确答案
答案解析
略
相似试题
出现以下（）情况时，金融机构应当重新识别客户。
多选题查看答案
出现以下什么情况时，金融机构应当重新识别客户？（）
多选题查看答案
反洗钱法规定，出现下列哪些情况的，金融机构应当重新识别客户：（）
多选题查看答案
营业机构在履行客户身份识别义务时，发现下列（）情况时，应当提交可疑交易报告。
多选题查看答案
出现以下情况时，应当重新识别客户（）
多选题查看答案
下列情况，金融机构无须重新识别客户身份（）。
单选题查看答案
各营业机构在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时，除核对有效身份证件或者其它身份证明文件外，在认为必要时，还可采取（）措施。
多选题查看答案
金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为？（）
多选题查看答案
当金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾时，金融机构应当重新识别客户。（）
判断题查看答案