多选题
A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多
C提前偿还贷款
D没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的（）大额交易，可以不报告。
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以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。
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下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述，正确的是（）。
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对符合（）条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
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大额交易和可疑交易报告实行（）报送。
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各级行反洗钱专业小组应加强对大额交易和可疑交易的分析研究，编写（）分析报告，分析大额和可疑交易的特点和总体情况。
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对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。
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大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。
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《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为：（）。
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