多选题
A客户识别
B柜员卡密码
C现金清点与查验
D假币、变造币的收缴
E无客户办理录入业务
正确答案
答案解析
略
相似试题
以下（）项为存款开户续存环节的证件不符或代理开户手续不全风险体现。
多选题查看答案
柜员受理跨机构续存的单位结算存款业务，续存金额在10000元以上或等额外币1000美元以上的，个人办理时应出具身份证件，单位办理时应出具（），并留存其复印件或影印件。
单选题查看答案
外汇储蓄账户主体按开户时提供的身份证件等证明材料分为境内个人和境外个人，其中境外个人身份证明材料不包括（）。
单选题查看答案
客户申请办理存折类个人定期存款自动续存与自动支取业务中，个人定期存款账户与相对应的个人活期存款账户必须（）。
多选题查看答案
在贷款调查环节，主调查人和一般调查人应对开户行客户经理收集的有关资料进行审核，具体包括（），实施对新客户和存量客户的离柜身份有效识别。
多选题查看答案
外汇储蓄存款须遵守国家外汇管理规定，银行应按规定对个人外汇业务进行（）审核，不得伪造、变造交易。
单选题查看答案
个人活期储蓄账户的客户在办理第一笔转账支付业务时，在相关凭证上签章即为确认将（），柜员需复印客户有效身份证件随开户申请书一并装订保管。
填空题查看答案
票据贴现业务申请与受理环节的风险表现有哪些？（）
多选题查看答案
下列哪条是属于信用贷款受理、审查与审批环节的风险防控措施（）
单选题查看答案