多选题
A客户冒用他人证件资料开立账户，持有他人账户，从事洗钱、诈骗等犯罪活动
B银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户，并持有他人账户，为挪用、侵占客户或银行资金作准备
C银行工作人员在柜台外办理吸储业务，或利用其他柜员临时离柜之机，盗用其他柜员印章、重要空白凭证或者利用柜员身份违规办理业务
D代理开户时，代理人提供手续不全，未提供本人或开户人有效身份证件，银行工作人员违规为其开立账
正确答案
答案解析
略
相似试题
柜员受理跨机构续存的单位结算存款业务，续存金额在10000元以上或等额外币1000美元以上的，个人办理时应出具身份证件，单位办理时应出具（），并留存其复印件或影印件。
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（）不在受理、审核个人储蓄开户与续存环节的风险识别范围。
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存款人申请开立账户时，应将（）作为开立个人账户的首要证件，以保证开户源头证件的唯一性。
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关于银行个人存款帐户实名制，以下哪种证件能作为实名身份证件的（）
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当日未发现的“定期存款开户证实书”打印错误或损毁，可以通过（）交易补发。
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客户申请办理存折类个人定期存款自动续存与自动支取业务中，个人定期存款账户与相对应的个人活期存款账户必须（）。
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单笔外汇金额等值（）美元（含）以上的无卡、无折现金存款，存款办理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，要核对或核查存款办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件。
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