多选题

《中华人民共和国反洗钱法》要求,金融机构应当履行义务有:()、以及开展反洗钱培训和宣传工作。

A制定反洗钱内部控制制度和设立组织机构

B建立客户身份识别制度

C客户身份资料和交易记录保存制度

D大额和可疑交易报告制度

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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