A制定反洗钱内部控制制度和设立组织机构
B建立客户身份识别制度
C客户身份资料和交易记录保存制度
D大额和可疑交易报告制度
《反洗钱法》规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
单选题查看答案
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,()。
单选题查看答案
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
单选题查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务,即金融机构应当()
多选题查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定()
多选题查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,包括()。
多选题查看答案
《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()
多选题查看答案
《反洗钱法》要求,金融机构要采取()措施预防洗钱活动。
多选题查看答案
《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责?
简答题查看答案