A省联社反洗钱工作办公室应向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行提交湖北省各市县行社大额交易和可疑交易报告
B各市县行社应成立反洗钱工作领导小组,领导小组下设反洗钱工作办公室,其间,设立反洗钱信息员岗位,其岗位分为反洗钱管理员岗、操作员岗
C省联社反洗钱工作办公室应通过反洗钱系统查看并督导辖内机构按时上报大额交易和可疑交易报告
D反洗钱工作办公室应设一名以上反洗钱管理员,营业网点则应设两名以上反洗钱操作员
《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》(银发[2010]48号)为进一步提高可疑交易报告工作的有效性,指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定,明确了勤勉尽责的履职要求,以下说法不正确的是()。
单选题查看答案
关于风险评级客户操作流程,以下说法错误的是()
单选题查看答案
会计主管应严格执行《反洗钱管理办法》,督促操作人员()按要求核对上报反洗钱系统数据,做好大额交易台账,并按规定下载或打印反洗钱各类报表,分类装订保管。
单选题查看答案
反洗钱信息管理系统【等级调整进度查询】客户风险等级处于()状态时,才可做退回操作
多选题查看答案
关于进账单,下列说法错误的是()
单选题查看答案
关于止付类型中的客户止付,下列说法错误的是()。
单选题查看答案
以下不属于反洗钱工作领导小组的主要职责的是:()。
单选题查看答案
以下不属于省联社反洗钱工作办公室应履行的主要职责的是()。
单选题查看答案
关于营业室安全建设说法错误的是()。
单选题查看答案