银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。
判断题查看答案
金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么？
简答题查看答案
农发行反洗钱工作的主要任务是向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易数据。
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须向反洗钱机构报送的大额交易包括（）。
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按照人民银行规定，以下符合反洗钱大额交易上报标准的是（）。
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人民币大额交易数据的采集方式，对于T日发生的大额交易，按照规定标准主要由反洗钱系统（）数据。
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营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的（），并对实际发生大额交易进行核对、校验。
填空题查看答案
反洗钱可疑交易报告
名词解析查看答案
对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心，明显涉嫌犯罪活动的，应同时向中国人民银行当地分支机构报告。
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