A反洗钱局
B中国反洗钱监测分析中心
C金融机构反洗钱领导小组
D金融行动特别工作组
中国人民银行于2004年6月成立了中国反洗钱监测分析中心,并在北京和上海市设立分中心,作为派出机构开展工作。
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2001年,巴塞尔银行监管委员会发布了题为《银行客户尽职调查》的咨询文件,对银行监管当局和银行业提出了更加具体的对客户尽职调查的要求。
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国际保险监督官协会成立于()年。
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中国工商银行股份有限公司于()挂牌成立。
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中国反洗钱监测分析中心成立于:()
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《商业银行法》于1995年5月10日在第届全国人大常委会第次会议上通过,于()年()月()日进行了修改。
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欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)成立于2004年10月,我国是创始成员国
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2001年10月,金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了九项反恐融资的建议。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定,()制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,现予发布,自2007年8月1日起施行。
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