判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
正解：对于可疑交易报告涉及交易时间长、交易笔数多的情况，可选取其最具代表性的时间段及交易加以反映。
相似试题
对于可疑交易涉及本金融机构系统内的异地客户，客户身份信息及相关交易信息的补充由金融机构自行完成。（）
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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中对于“频繁”系指交易行为营业日每天发生（）次以上。
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发生大额可疑交易的报告时间为交易发生日起的第（）个工作日。
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根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制裁决议我中国银行应采取以下政策（）。 （1）严格执行联合国安理会有关制裁的决议 （2）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告 （3）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施 （4）不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务
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下列交易中可以作为可疑交易进行报告的有：（）
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如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有（）
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以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是：（）
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简要阐述《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的18种可疑交易标准（写出五种即可）。
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