多选题
A县级支行
B二级分行
C省级分行
D总行
正确答案
答案解析
略
相似试题
银行业从业人员应当按监管部门要求的报送方式、报送内容、报送频率和保密级别报送非现场监管需要的数据和非数据信息，并建立（）制度。
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按照《关于上海银行业金融机构离职人员问责有关事项的通知》，离职人员去向不明，原任职银行业金融机构应将拟处理意见按“监管部门认为需要报送类”报处罚信息，由上海银监局直接录入从业人员处罚信息系统后进行特定标识。
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按照人民银行规定，以下符合反洗钱大额交易上报标准的是（）。
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银行业金融机构应按照属地监管原则提交报告材料，报送路线如下（）。
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须向反洗钱机构报送的大额交易包括（）。
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人民币大额交易数据的采集方式，对于T日发生的大额交易，按照规定标准主要由反洗钱系统（）数据。
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营业机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应（）。
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当项目开始操作后，质押操作部将（）下发给现场监管员，现场监管员按照此通知书要求控制质物。
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银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可以采取（）措施进行现场检查。
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