为加强风险监测，对于发生在（）的分行首次开门，新增短信授权审批功能。

基层营业机构应通过风险预警系统加强对同一客户号下开立多个个人银行结算账户情况的监测，对于累计（）户以上的客户，分行应将相关账户作为重点监测对象。

单选题查看答案

在神秘客监测中，对于分行下辖支行和宁波地区二级大堂经理未配备的情况，后期以（）得分计入总分。

单选题查看答案

二级分行个人信贷风险监测人员至少配备（）名。

单选题查看答案

根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》（农银办发〔2013〕639号），各一级分行合规风险非现场定期监测的频率是（）

单选题查看答案

柜面监测（）可同时发送二级分行业务归口管理部门和营业机构核查，对风险概率相对较高的，只发送二级分行核查。

单选题查看答案

根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》（农银办发[2013]639号），总分行各主要业务部门负责分析评估本业务条线合规风险状况，收集合规风险信息并及时报送同级行内控合规部门。

判断题查看答案

对于在柜面发现客户向疑似非法集资、互联网金融风险客户或电信诈骗等账户汇款的情况，应向客户充分提示业务办理的风险，如有必要立即通知分行安保部或与公安机关共同处理，切实保护客户资金安全。

判断题查看答案

对于操作风险高、需要总行集中授权且审核过程较复杂的业务，分行或支行应至少提前（）上报审核资料。

单选题查看答案

连续（）个月日均总交易笔数不足（）笔且日均总交易笔数和日均手续费收入两项指标均未达到一级分行辖内平均值（）的自助服务终端，需加强运行监测和指导。

单选题查看答案