对于在柜面发现客户向疑似非法集资、互联网金融风险客户或电信诈骗等账户汇款的情况，应向客户充分提示业务办理的风险，如有必要立即通知分行安保部或与公安机关共同处理，切实保护客户资金安全。

被列为存有疑似非法非法集资、诈骗等非法行为可能、应予以高度关注的账户是（）

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银银平台联网银行个人客户在兴业银行办理柜面互通业务时，兴业银行向联网银行和客户收取手续费。

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客户办理柜面通业务暂不向联网行客户收取手续费

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对于客户在网点柜面、智易通、手持终端办理（）业务签约的，柜员及智易通业务审核人员应向客户提示网络炒汇风险。

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对于非法的高息借贷、融资或集资活动，员工（）.

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各分行应结合非法集资、民间借贷、互联网金融风险等风险形式和特点，从银行结算账户开户源头抓起，对经营范围涉及（）等的企业要高度警觉。

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对于互联网B2B特约商户退款，柜面一般受理（）

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对于柜面客户类业务，对私授权人员必须在柜员终端上进行（），授权完成后立即签退。

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对于因账户信息不准确且影响上海银行柜面大额支付核实工作的单位结算账户，柜员应及时通知客户经理，由客户经理联系客户在（）个工作日内到柜面办理信息更新。

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