有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求，对境内的国家机关和国有企业同样适用。

有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求，对境内的国家机关和国有企业不适用。

判断题查看答案

如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件一旦过了有效期的，，金融机构应立即中止为客户办理业务。

判断题查看答案

如客户为政府机关、事业单位客户，应要求登记控股股东或者实际控制人。

判断题查看答案

如客户为政府机关、事业单位客户，不要求登记控股股东或者实际控制人。

判断题查看答案

客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为（）。

单选题查看答案

对高风险客户交易的监测分析应重点了解其（）、资金用途、经济状况或者经营状况、控股股东或实际控制人等信息。

单选题查看答案

对于高风险离岸公司，如有合理原因不能提供董事、法定代表人/负责人（如有）、被授权人、控股股东或者实际控制人的身份件原件的，如为海外居民，须提供经当地认可机关公证并经（）认证后的身份证明文件。

单选题查看答案

对于高风险离岸公司，如有合理原因不能提供董事、法定代表人/负责人（如有）、被授权人、控股股东或者实际控制人的身份件原件的，如为香港居民，须提供经（）委托的香港律师公证过且加盖了中国法律服务（香港）有限公司转递专用章的身份证明文件。

单选题查看答案

下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是（）

单选题查看答案