判断题
A对
B错
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答案解析
略
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目前人民币已经走向世界200多个国家。
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中国反洗钱监管机构是（）。
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依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，以下不属于反洗钱上游罪的是（）。
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外汇业务部门对反洗钱协查工作不负有职责。
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通过尽职调查，符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策，是农业银行与其他银行建立代理行关系的必要条件。
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目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。
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银行办理跨境人民币结算业务需要履行反洗钱与反恐融资义务。
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“初步洗钱牵连”概念在美国2001年《采取必要措施打击遏制恐怖主义以使美国更加强大和团结法案》中首次出现。
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目前，我国履行国家外汇管理职责的机构是（）。
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