判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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银行办理跨境人民币结算业务需要履行反洗钱与反恐融资义务。
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在某些特殊情况下，农业银行可以与未能通过尽职调查的境外银行建立代理行关系。
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依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，以下不属于反洗钱上游罪的是（）。
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中国反洗钱监管机构是（）。
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英国是世界上反洗钱立法最早的国家。
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外汇业务部门对反洗钱协查工作不负有职责。
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目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。
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反担保函的受益人应为开立最终保函的银行。
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转开保函/备用信用证的内容应符合反担保函/备用信用证指示的内容或具体文本，转开金额可以超出反担保金额。
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