单选题
A金融诈骗罪
B贪污贿赂犯罪
C恐怖活动犯罪
D侵犯财产罪
正确答案
答案解析
略
相似试题
银行办理跨境人民币结算业务需要履行反洗钱与反恐融资义务。
判断题查看答案
中国反洗钱监管机构是（）。
单选题查看答案
英国是世界上反洗钱立法最早的国家。
判断题查看答案
外汇业务部门对反洗钱协查工作不负有职责。
判断题查看答案
目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。
单选题查看答案
通过尽职调查，符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策，是农业银行与其他银行建立代理行关系的必要条件。
判断题查看答案
以下关于反担保函，说法错误的是（）。
单选题查看答案
（）用于按照相关制度的要求对特定用途资金进行专项管理，开户依据为中国人民银行、国家外汇管理局或者其他政府主管部门的批准文件，账户收支范围按照批准文件的规定严格执行。
单选题查看答案
银行应当依据相关外商直接投资业务管理规定，监督外商投资企业依法使用人民币资本金，审查通过人民币资本金专用存款账户办理的资金支付业务。银行不得为未完成验资手续的人民币资本金专用存款账户办理人民币资金对外支付业务。（）
判断题查看答案