单选题

被列为存有疑似非法非法集资、诈骗等非法行为可能、应予以高度关注的账户是()

A异动账户

B可疑账户

C重点关注

D高风险账户

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题
  • 对于在柜面发现客户向疑似非法集资、互联网金融风险客户或电信诈骗等账户汇款的情况,应向客户充分提示业务办理的风险,如有必要立即通知分行安保部或与公安机关共同处理,切实保护客户资金安全。

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  • 有违反规定以外币在境内计价结算或者划转外汇等非法使用外汇行为的,可以给予以下处罚()

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