洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。

洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）。

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根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）。

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金融机构有下列哪些行为（）之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

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权利人因义务人的违约或违法行为而遭受经济损失的风险是（）

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保险公司应当加强中介业务（），并重点围绕以下内容： （一）对违法违规行为直接负责的主管人员和其他直接责任人进行处理； （二）涉嫌犯罪的，向公安机关等举报。建立中介业务违法违规行为责任追究机制。

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发生社会影响特别恶劣，或者造成系统性风险的重大违法违规行为，给予发案机构相关部门负责人（）处分

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发生社会影响特别恶劣，或者造成系统性风险的重大违法违规行为，给予发案机构、主要负责人（）以上处分。

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从法律的角度来看，保险的行为是一种（）。

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保险行为是一种射幸行为，有导致道德危险发生的可能。因此要求保险法具有伦理性。

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