单选题
A洗钱金额的大小不同
B社会危害的大小不同
C洗钱次数的多少不同
D洗钱的手段不同
正确答案
答案解析
略
相似试题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。
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我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。
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金融机构履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
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洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
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根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）。
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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
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现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。
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建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
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反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
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