单选题
A内控与法律合规部
B国际金融部
C运营管理部
D机构业务部
正确答案
答案解析
略
相似试题
以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是（）。
多选题查看答案
在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户。
单选题查看答案
办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展（）。
多选题查看答案
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（）。
多选题查看答案
办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。
判断题查看答案
办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。
判断题查看答案
对公反洗钱业务中，对公客户包括：（）。
多选题查看答案
反洗钱工作中，了解客户的含义有（ ）。
多选题查看答案
反洗钱所指的个人客户关键信息包括（）。
多选题查看答案