多选题
A获得直接客户完整有效的身份信息
B获得间接客户真实身份
C掌握和熟悉客户的经营范围、规模、经营特点及资金流向流量规律
D建立客户的业务关系
正确答案
答案解析
略
相似试题
对公反洗钱业务中，对公客户包括：（）。
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除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
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反洗钱所指的个人客户关键信息包括（）。
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以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是（）。
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总行（）负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
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在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户。
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《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》适用于（）。
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办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展（）。
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办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。
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