单选题
A公司账户自开户以来基本无业务往来，短期频繁发生与经营范围明显不符的大额资金往来
B公司账户于每月初大批量发生网上银行代发工资交易
C资金交易明显超出公司经营性质和规模
D公司账户过渡性质明显
正确答案
答案解析
略
相似试题
以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点（）
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收单机构在与特约商户建立业务关系时，应采取以下哪些身份识别措施（）。
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客户身份识别工作应覆盖各项金融业务，各专业、各层级工作人员，特别是柜员和（）应根据各自的职责履行客户身份识别义务。
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应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。
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应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。
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应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务（）
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金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况（）
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客户要求开立基金账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。
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