多选题

以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点()

A大量使用网上银行、公转私业务

B通过他行ATM机提现的方式迅速转移非法所得

C资金来源和去向为同一地区,特别是广东深圳

D公司资金交易频率和金额与业务经营规模不相符

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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