多选题
A客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
B客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
C采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
正确答案
答案解析
略
相似试题
营业机构在履行客户身份识别义务时，发现下列（）情况时，应当提交可疑交易报告。
多选题查看答案
金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为？（）
多选题查看答案
网点在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为的，应于（）个工作日内报告分行法律与合规部。
单选题查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
判断题查看答案
下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:（ ）。
多选题查看答案
金融机构的反洗钱内控制度不仅应当符合法律规定的履行客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录制度等反洗钱义务的需要，而且应当满足国务院有关金融监管机构的要求。
判断题查看答案
委托第三方代为履行识别客户身份的，被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。（）
判断题查看答案
金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（）制度，履行反洗钱义务。
填空题查看答案
柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等。
多选题查看答案