多选题
A客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
E履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
正确答案
答案解析
略
相似试题
营业机构在履行客户身份识别义务时，发现下列（）情况时，应当提交可疑交易报告。
多选题查看答案
柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等。
多选题查看答案
委托第三方代为履行识别客户身份的，被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。（）
判断题查看答案
在履行客户身份识别义务时，应当报告以下可疑行为（）
多选题查看答案
金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（）制度，履行反洗钱义务。
填空题查看答案
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
判断题查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
判断题查看答案
网点在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为的，应于（）个工作日内报告分行法律与合规部。
单选题查看答案
下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:（ ）。
多选题查看答案