判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定，金融机构在满足哪几项条件的情形下，可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份，但不包括重新识别客户身份？
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2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。
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金融行动特别工作组什么时候专门制定了8条反恐融资建议？（）
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《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）
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《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）
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金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）
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2001年10月，金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有（）
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金融行动特别工作组目前采用的《四是项建议》是在（）由全会通过。
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简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。
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