A2001年10月
B2003年6月
C2004年10月
D2005年7月
金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子跨国运输现金问题制定的。
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金融行动特别工作组最新版FATF40项建议什么时候修订的?()
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2001年10月,金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外,制定了九项反恐融资的建议。
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金融行动特别工作组是一个什么样的反洗钱国际组织?
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金融行动特别工作组于哪一年对FATF40项建议进行了第一次修订?()
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金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,包括()
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金融行动特别工作组是一个政府间的国际组织,中国已应邀成为该组织的什么?
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金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,要求各国政府加强反洗钱金融监管,包括()
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《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法(2004)》对每项建议设定了哪几种评估级别?()
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