多选题
A政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社
B证券公司、期货公司、基金管理公司
C保险公司、保险资产管理公司
D信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安和（）等部门核实客户的有关身份信息。
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金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
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按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
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保险机构与客户签订保险合同，以下哪些情况应履行客户身份识别义务？（）
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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。
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邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，对客户身份进行识别。
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金融机构应采取适当的措施和采用适当的技术，识别与验证使用电子银行服务客户的真实、有效身份，并应依照与客户签订的有关协议对客户（）等实施有效管理。
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各营业机构在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时，除核对有效身份证件或者其它身份证明文件外，在认为必要时，还可采取（）措施。
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依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构客户身份识别制度的说法正确的是：（）
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