明确金融情报机构权威定义的国际组织是（）
单选题查看答案
加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势？（）
单选题查看答案
从国际反洗钱实践来看，金融情报机构指的是什么？
简答题查看答案
下列国际组织或机构中，对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有（）
多选题查看答案
国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
判断题查看答案
“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的（）
单选题查看答案
埃格蒙特集团（EgmontGroup）属于各国金融情报中心国际合作组织。
判断题查看答案
从历史的角度来看，金融情报机构的实际的运行先于其（）的形成。
填空题查看答案
金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的（）、资质、经验、专业素质和其他个人素质标准要求看其是否具备反洗钱岗的基本能力。
单选题查看答案