简答题

从国际反洗钱实践来看,金融情报机构指的是什么?

正确答案

金融情报机构是国际上对反洗钱信息机构的泛称,是洗钱线索的汇集中心,承担收集、分析大额和可疑交易信息的职责,是反洗钱工作机制的重要组成部分。

答案解析

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  • 广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

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  • 广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括()

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  • 亚太反洗钱集团成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与FIU相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献,给各国FIU的建设和国际交流指明方向,为世界金融情报网络的完善奠定基础。

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