多选题
A客户身份识别
B客户身份资料和交易记录保存
C大额和可疑交易的识别和报告
D反洗钱宣传和培训
正确答案
答案解析
略
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根据省分行相关规定，银行反洗钱工作定期报告具体包括哪些内容？
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银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）
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中国人民银行对金融机构反洗钱工作检查监督的主要内容有哪些？
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银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包括（）。
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中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。
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《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）
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沃尔夫斯堡集团《全球私人银行反洗钱准则》中的内部控制政策包括哪些内容？
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华夏银行反洗钱工作的组织协调部门的主要职责不包括（）。
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金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）
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