多选题
A在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。
B配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的
C配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单。
D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料。
正确答案
答案解析
略
相似试题
以下关于保险业金融机构配合反洗钱调查中的保密问题说法错误的是（）。
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银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）
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保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依调查机构要求，不得向任何单位和个人提供。
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银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包括（）。
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在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。
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从业机构及其员工应当对报告（）、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查等有关反洗钱和反恐怖融资工作信息予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
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以下关于保险业金融机构在配合反洗钱调查中资料反馈要求的说法错误的是（）。
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在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。
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金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些？
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